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东风电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-11-29 08:24:55

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海市普陀区中山路2088号上海镇平芷玄假日酒店6楼1号会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场投票和网上投票相结合。现场会议由公司董事兼总经理江川先生主持。现场会议将以无记名投票方式举行。本次会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和2名现任董事。董事陈兴林、小犹大、李志广、袁丹伟、许军因公不能出席本次会议。独立董事张周琦和朱杨过不能因公出席本次会议。

2.公司有3名现任主管和1名与会者。监事石柱和王平因公不能出席本次会议。

3.董事会秘书天涯先生出席了会议。其他高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于公司下属公司处置固定资产的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于核销本公司下属公司应收账款、其他应收款和库存商品的提案

3.议案名称:关于调整2019年会计师事务所薪酬标准的议案

4.提案名称:关于调整公司2019年投资计划的提案

5.提案名称:关于控股子公司对外担保的提案

6.提案名称:关于签署东科克内尔科技公司收购转产补充协议的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

提案6涉及相关股东退出投票。应退席的关联股东名称为东风汽车零部件(集团)有限公司

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂律师事务所

律师:杨红亮和王薇薇

2.律师见证结论意见:

律师认为本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

东风电子科技有限公司

2019年9月18日


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