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上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

2019-11-08 20:19:29

证券代码:002669证券缩写:康达新才公告号。:2019-120年

上海康达化学新材料集团有限公司。

第四届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

上海康达化学新材料集团有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十次会议通知已于2019年9月16日通过邮件和通讯方式发送给本公司董事。经全体董事书面同意,会议于2019年9月19日上午9时30分在公司会议室举行,采用通信现场联合表决方式。9名董事应出席会议,9名实际出席会议,其中6名董事以通信方式出席会议,9名董事参加表决。公司董事会秘书出席了会议。会议由董事长王建祥先生主持。会议的通知、召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二.董事会会议回顾

1.审议通过《关于签署项目投资建设协议的议案》;

为了全面实施公司战略规划,进一步改善公司产业布局,提高公司可持续经营能力,促进公司可持续发展,公司计划通过上海康达新能源材料有限公司全资子公司唐山曹妃甸康达新材料有限公司(以下简称“曹妃甸公司”)与曹妃甸化工园区管理委员会签订《项目投资建设协议》, 投资“年产10万吨化学胶粘剂及上下游新材料项目”,计划总投资约14亿元。

同日,《关于拟签署项目投资建设协议和业务支持项目协议的公告》(公告号。:2019-122)发表在《居巢信息网》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

公司的独立董事同意了这项提议。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

2.《关于签署商业配套项目协议的议案》审议通过。

公司计划通过曹妃甸公司与曹妃甸港口商务区管理委员会签订“项目投资协议”,并计划投资建设“北基地商业配套项目”。该项目是该项目的商业配套项目,上下游年产10万吨化学胶粘剂和新材料。总规划投资约3.5亿元,占地约30亩。主要建设内容包括办公楼、研发楼、公寓及相关配套设施等。满足生产建设项目的发展需要。

3.审议通过关于2019年召开第三次临时股东大会的议案;

本公司董事会决定于2019年10月8日(星期二)下午14:30在上海浦东新区川沙镇川环南路958号万鑫酒店一楼万鑫大厅召开本公司第三次临时股东大会,为期半天。通知详情请参见《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告号。:2019-123)同一天发表在《居巢信息网与证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.公司第四届董事会第十次会议决议;

特此宣布。

上海康达化学新材料集团有限公司董事会

2001年9月19日


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